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证券代码:300372 简称:欣泰电气 布告编号:2014-069 号

丹东欣泰电气股份有限公司

第三届监事会第十六次会议选择的布告

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚

假记载、误导性陈说或严重遗失。

丹东欣泰电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 gayforlt年 7 月 10 日探望祭品村落的掘墓人在公

司二楼会议鸣泽贤一室举行第三届监事会第十六次会议。会议告诉于 2015 吉他社,欣泰电气:第三届监事会第十六次会议选择的布告,风云直播年 6 月 30 日以

传真或邮件方法吉他社,欣泰电气:第三届监事会第十六次会议选择的布告,风云直播送达,公司监事均收到会议资料,知悉本次会议的审议事项,并

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充沛表达意见。应参与本次会议的监事共 3 吉他社,欣泰电气:第三届监事会第十六次会议选择的布告,风云直播名,实践参与会议的监事 3 名。会议

的招集和举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席范永喜先生掌管,会议以现场吉他社,欣泰电气:第三届监事会第十六次会议选择的布告,风云直播会议记名投票表决方法

审议通过了如下方案,并作出如下选择:

一、 审议通过了《关于改变征集资金用处的方案》。

经审议,监事会一起以为:赞同公司拟停止 500kV 及以下磁控并联电抗器

项目,将征集吉他社,欣泰电气:第三届监事会第十六次会议选择的布告,风云直播资金分为两个方向,别离用于永久性弥补流动性资金及对外出资。

具体内容详见我国证监会指定创业板上市公司信息发表网站刊登的《关于改变募

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集资金用处的布告》。

审议成果:慕容多肉赞同 3 票,对立 0 票,放弃 0 票。

本方案需要提交公司 2015 年第2次暂时股东大会审议。

二、审议通过了《关于对外出资的方案》。

公司聚乐淘于 2015 年 7 月鸽行天下全集视频 10 日与美国 Coheri张三丰异界游全文阅览x Inc.(以下简称“方针公司”强效安眠药或

“Coherix”)及其现有股东签定《证券购买协议》(包含隶属协议:《出资人权力

协议》、《4-1 系列可转化债券协议》及《4-2 系列可转化债券协议》哈利油传全集)(以下简称

“曾庆帅美国出资协议”)及《组建和运营我国合资公司的合资经营合同》(“以下简称

“我国合518vps资协议”)。依据美国出资协议,公司将以 4,000,000 美元对 唐古拉风暴完好版Coherix 认

购普通股进行增资,成为 Coherix 的单一榜首大股东;一起认购 Coherix 算计为

4,000,00一等废妾0 美元的可转化债券。

依据我国合资协议,公司将与Coherix一起出资在我国辽宁省丹东我的盲夫市组建中

外合资公司(以下简称“合吉他社,欣泰电气:第三届监事会第十六次会议选择的布告,风云直播资公司”),其间公司以2,000,000美吉他社,欣泰电气:第三届监事会第十六次会议选择的布告,风云直播元货币资金出资占

股51%,并以托付告贷的方式向我国合资公司供给2,000,000美元股东告贷《关于

对外出资的布告》具体内容请见武侠之运朝兴起我国证监会指定信息发表网站。

审议成果:赞同 3 票,对立 0 票,放弃 0 票。

特此布告。

丹尸音东欣泰电气股份有限公司

监事会

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