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  证券代码:603867 证券简称:新化股份布告编号:2019-002

  浙江新化化工股份有限公司

  关于签定征集资金专户存储三方监管协议的布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  一、征集资金基本状况

  经我国证券监督办理委员会(以下简称“我国证监会”)出具的《关于核准浙江新化化工股份有限公司初次揭露发行股票的批复》(证监答应[2019]958 号),浙江新化化工股份有限公司(以下简称“公司”或“新化股份”)获准向社会大众揭露发行人民币一般股(A 股)3,500万股,每股面值人民币 1.00元,发行价格为人民币16.29元/股,征集资金总额为人民币57,015.00万元,扣除发行费用后征集资金净额为人民币49,066.47万元。天健会计师事务所(特别一般合伙)对公司本次揭露发行新股的资金到位状况进行了审验,并于2019年6月24日出具了天健验﹝2019﹞180号《验资陈述》。

  二、《征集资金专户存储三方监管协议》的签定状况和征集资金专户的开立状况

  为标准公司征集资金办理,维护出资者权益,依据《公司法》《证券法》《初次揭露发行股票并上市办理办法》《上市公司监管指引第 2号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法》等法令法规的规则,公司和保荐组织光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)别离与我国建设银行股份有限公司建德支行、我国银行股份有限公司建德支行、我国工商银行股份有限公司建德支行、交通银行股份有限公司杭州建德支行、兴业银行股份有限公司上海分行签署了《征集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),相关协议内容与上海证券交易所拟定的《征集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在严重差异。本次征集资金专户的开立及存储状况如下:

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  三、《三方监管协议》的主要内容

  甲方为浙江新化化工股份有限公司(以下简称“甲方”),乙方为我国建设银行股份有限公司建德支行、我国银行股份有限公司建德支行、我国工商银行股份有限公司建德支行、交通银行股份有限公司杭州建德支行、兴业银行股份有限公司上海分行(以下简称“乙方”),丙方为光大证券股份有限公司(以下简称“丙方”)。协议主要内容为:

  (一)甲方已在乙方开设征集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于甲方征集资金投向项目征集资金的存储和运用,不得用作其他用处。

  (二)甲乙双方应当一起恪守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户办理办法》等法令、行政法规、部门规章。

  (三)丙方作为甲方的保荐组织,应当依据有关规则指定保荐代表人或许其他作业人员对甲方征集资金运用状况进行监督。丙方应当依据《上海证券交易所征集资金办理办法》、《上海证券交易所上市公司继续督导作业指引》的规则,以及甲方制定的征集资金办理制度实行其督导责任,并有权采纳现场查询、书面问询等方法行使其监督权。甲方和乙方应当合作丙方的查询与查询。丙方对甲方现场查询时应一起查看征集资金专户存储状况。

  (四)甲方授权丙方指定的保荐代表人谭轶铭、林浣能够随时到乙方查询、复印甲方专户的材料;乙方应当及时、精确、完好地向其供给所需的有关专户的材料。

  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关状况时应出具自己的合法身份证明;丙方指定的其他作业人员向乙方查询甲方专户有关状况时应出具自己的合法身份证明和单位介绍信

  (五)乙方按月(每月10日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应确保对账单内容实在、精确、完好。

  (六)甲方一次或十二个月以内累计从征集资金专户支取的金额超越5,000万元或征集资金净额的20%(依照孰低准则确认),乙方应当及时以传真方法告诉丙方,一起供给专户的开销清单。

  (七)丙方有权依据有关规则替换指定的保荐代表人。丙方替换保荐代表人的,应将相关证明文件书面告诉乙方,一起按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面告诉替换后的保荐代表人联系方法。替换保荐代表人不影响本协议的效能。

  (八)乙方接连三次未及时向丙方出具对账单或许向丙方告诉专户大额支取状况,以及存在未合作丙方查询专户景象的,甲方有权单方面停止本协议并刊出征集资金专户。

  (九)本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起收效,至专户资金悉数开销完毕且丙方督导期完毕(2021年12月31日)后失效。

  四、备检文件

  《征集资金专户存储三方监管协议》

  特此布告。

  浙江新化化工股份有限公

  董事会

  二○一九年七月四日

(责任编辑:DF134)