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  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示

  1、现在美锦集团关于同业竞赛的许诺处于正在实行中,因而本次免除限售的有限售条件流转股数量为2,677,494,524股,占美锦集团持有的有限售条件流转股数量的90%。

  2、本次免除限售的非公开发行有限售条件流转股可上市流转日为2019年9月18日。

  一、本次免除限售股份获得的基本状况

  经中国证券监督管理委员会证监答应[2015]1440号文核准,山西美锦动力股份有限公司(以下简称“公司”“美锦动力”)以向美锦动力集团有限公司(以下简称“美锦集团”)发行股份和付出现金的方法购买其持有的山西汾西太岳煤业股份有限公司76.96%的股权、山西美锦集团东于煤业有限公司100%的股权、山西美锦煤焦化有限公司100%的股权、天津美锦国际贸易有限公司100%的股权以及大连美锦动力有限公司100%的股权。

  美锦动力于本次严重财物重组中,以4.55元/股的发行价格向美锦集团非公开发行股份1,680,000,000股用以付出收买价款,均为有限售条件流转股。新增股份已于2015年12月21日在深圳证券交易所上市。就本次发行事宜,北京兴华管帐师事务所(特别一般合伙)出具了(2015)京会兴验字第02010024号《验资陈述》予以验证。

  2017年6月16日,美锦动力施行2016年度权益分配方案,每10股转增8股,转增后美锦动力总股本增至4,105,932,102股。美锦集团持有的有限售流转股股票数量由1,763,000,000股添加至3,173,400,000股,占总股本77.29%;2017年9月12日,美锦动力股权分置变革及严重财物置换有限售条件流转股上市流转。美锦集团持有的有限售流转股股票数量由3,173,400,000股削减至3,024,000,000股,占总股本份额为73.65%;2018年9月18日,美锦动力2018年限制性股票鼓励方案颁发的限制性股票上市完成后,美锦动力总股本由4,105,932,102股增至4,140,378,102股。美锦集团持有美锦动力的有限售流转股股票数量仍为3,024,000,000股,占总股本73.04%;2018年12月11日,美锦动力完成了严重财物重组标的财物成绩许诺股份补偿回购股票49,009,050股股份的刊出,刊出完成后,美锦动力总股本由4,140,378,102股削减至4,091,369,052股,本次回购中有限售条件股份数量为49,006,085股,回购完成后,美锦集团持有美锦动力的有限售流转股股票数量2,974,993,915股,占总股本72.71%。美锦集团请求对前述股份中的2,677,494,524股免除限售。

  二、请求免除限售股份股东实行许诺状况

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  三、本次免除限售的非公开发行有限售条件流转股状况

  1、本次免除限售股份上市流转日为2019年9月18日。

  2、公司本次免除限售的数量为2,677,494,524股,占公司股本总数的65.44%。

  3、本次免除限售股份明细如下:

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  四、本次免除限售前后公司股本结构变化状况

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  五、保荐组织核对定见

  独立财务顾问财通证券股份有限公司对公司本次严重财物重组部分限售股份上市流转事项进行了核对,出具了赞同的核对定见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  六、相关状况阐明

  本次请求免除股份限售的股东不存在对上市公司的非经营性资金占用和上市公司对该股东的违规担保等危害上市公司利益行为的状况。

  七、控股股东对免除限售股份的持有目的及减持方案

  本次免除限售股东为公司控股股东美锦集团。美锦集团已就本次免除限售股份的后续减持方案出具如下许诺:

  在本次限售股份免除限售后的六个月内,美锦集团暂无经过证券交易所会集竞价交易系统出售美锦动力此次免除限售股份的方案;如方案未来经过交易所会集竞价交易系统出售所持美锦动力免除限售股份的,将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规则》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高档管理人员减持股份施行细则》等相关规则,并实行相关信息发表责任。

  八、备检文件

  1、限售股份上市流转请求表。

  2、保荐组织核对定见。

  特此布告

  山西美锦动力股份有限公司

  董事会

  2019年9月16日

(责任编辑:DF118)